Lavado de dinero: Changpeng «CZ» Zhao renunci como CEO de Binance y acuerdo por US$ 4.000 millones
Changpeng «CZ» Zhao dejar su cargo de director ejecutivo de Binance como parte de un importante acuerdo de US$ 4.000 millones entre el Departamento de Justicia y el intercambio de criptomonedas que fund, segn fuentes cercanas a las conversaciones con la agencia.
El acuerdo se realizar con el Departamento de Justicia y la Comisin de Comercio de Futuros de Materias Primas; la Comisin de Bolsa y Valores no participa.
Como parte del acuerdo, Zhao tambin se declarar culpable de cargos contra el lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia. Est previsto que presente su declaracin ante un tribunal federal de Seattle el martes por la tarde, inform el Wall Street Journal.
Binance, el DOJ, la CFTC y la SEC no haban respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicacin.
La SEC acus a Binance y a su fundador CZ en junio de operar un intercambio no registrado y engaar a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, que tambin era propiedad de CZ, para inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance. «A travs de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engao, conflictos de intereses, falta de divulgacin y evasin calculada de la ley», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en junio.
La accin de la SEC se produjo tras los cargos presentados por la CFTC, que tambin alegaba que la empresa ofreca criptoderivados, como contratos de futuros u opciones a ciudadanos estadounidenses sin registrarse como comerciante de futuros de materias primas.
Bloomberg inform el lunes que Binance estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de US$ 4.000 millones con el Departamento de Justicia. El acuerdo marcara el final de una investigacin del Departamento de Justicia sobre el intercambio de cifrado que comenz al menos en 2018. Reuters inform que los fiscales federales haban pedido a Binance que entregara archivos y mensajes relacionados con sus clientes estadounidenses a finales de 2020.
En septiembre pasado, Binance anunci la formacin de una Junta Asesora Global dirigida por el exsenador y embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus. Otros miembros incluyen a David Plouffe, ex director de campaa del presidente Barack Obama, y Bruno Bzard, ex jefe del Tesoro francs.
El comunicado de Binance
«Nos complace anunciar que hemos alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., la Comisin de Comercio de Futuros de Commodities, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros en relacin con sus investigaciones sobre el registro histrico, cumplimiento y sanciones. Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa en las infracciones penales histricas y permiten a nuestra empresa pasar pgina en un captulo de aprendizaje y crecimiento difcil pero transformador. Con las mejoras de cumplimiento y gobernanza recogidas en nuestros compromisos, podemos compartir nuestra visin para el prometedor futuro de Binance y el futuro de la industria de las criptomonedas. Estamos seguros de que Binance emerger como una empresa ms fuerte a medida que sentamos las bases para los prximos 50 aos», dijeron desde la empresa.
«Aunque Binance no es perfecta, se ha esforzado por proteger a los usuarios desde sus inicios como pequea empresa emergente y ha realizado enormes esfuerzos para invertir en seguridad y cumplimiento. Sin embargo, cuando Binance se lanz por primera vez, no tena controles de cumplimiento adecuados para la empresa en la que se estaba convirtiendo rpidamente, y debera haberlos tenido. Binance creci a un ritmo extremadamente rpido a nivel mundial, en una industria nueva y en evolucin que se encontraba en las primeras etapas de regulacin, y Binance tom decisiones equivocadas en el camino. Hoy, asume la responsabilidad de este pasado captulo», agregaron desde la exchange.
